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\n \n Ir\u00e1n ha cobrado gran importancia como uno de los patrocinadores financieros m\u00e1s generosos de Ham\u00e1s, proporcionando al grupo militante recursos cruciales que necesita para llevar a cabo actos de terrorismo. Pero investigadores en Estados Unidos y en todo el mundo han identificado otra fuente de ingresos que Ham\u00e1s est\u00e1 explotando: donantes remotos en l\u00ednea que ofrecen apoyo en criptomonedas.\n <\/p>\n \n Incluso antes de que Hamas lanzara un ataque sorpresa contra Israel durante el fin de semana, funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, DC hab\u00edan estado llevando a cabo una investigaci\u00f3n criminal sobre el uso de criptomonedas por parte del grupo militante a trav\u00e9s de presuntos lavadores de dinero, seg\u00fan supo CNN.\n <\/p>\n \n Los abogados del Departamento de Justicia han publicado escasos detalles de su caso de lavado de dinero \u2013con la mayor\u00eda de los expedientes judiciales sellados\u2013, pero los que son p\u00fablicos revelan que se deriva de cuentas de criptomonedas vinculadas a Ham\u00e1s que el gobierno de Estados Unidos confisc\u00f3 hace tres a\u00f1os. Un expediente judicial de mayo dijo que el caso estaba \u201cen curso\u201d y un juez detuvo los procedimientos en un asunto civil relacionado hasta el pr\u00f3ximo mes para permitir que el caso penal continuara sin interferencias.\n <\/p>\n \n Por otra parte, las direcciones de criptomonedas que Israel ha confiscado por presuntos v\u00ednculos con Ham\u00e1s y otro grupo militante palestino han valido en conjunto decenas de millones de d\u00f3lares, seg\u00fan analistas privados que hablaron con CNN.\n <\/p>\n \n El uso de moneda digital por parte de Ham\u00e1s representa solo una de las muchas formas en que el grupo (designado organizaci\u00f3n terrorista por Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea) ha tratado de recaudar fondos mientras evade las sanciones.\n <\/p>\n \n \u201cNo existe un \u00fanico m\u00e9todo de financiaci\u00f3n para Ham\u00e1s u otras organizaciones terroristas. Son oportunistas y adaptables\u201d, dijo el ex analista de la CIA Yaya Fanusie, ahora miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. \"Los esfuerzos para detenerlos son un juego constante del gato y el rat\u00f3n\".\n <\/p>\n \n A\u00fan as\u00ed, algunas convocatorias de donaciones han aparecido a plena vista.\n <\/p>\n \n Ham\u00e1s y otros grupos terroristas han utilizado Facebook y X, anteriormente conocido como Twitter, para publicar p\u00fablicamente sus direcciones de billeteras criptogr\u00e1ficas y decirle a la gente c\u00f3mo donar, seg\u00fan un informe publicado este a\u00f1o por el Departamento de Seguridad Nacional.\n <\/p>\n \n Los cargos presentados contra un hombre de Nueva Jersey en 2019 describieron c\u00f3mo public\u00f3 en Instagram que \u201cacaba de donar 100 d\u00f3lares a Ham\u00e1s\u201d. El hombre, tambi\u00e9n acusado de enviar alrededor de 20 d\u00f3lares en bitcoins al grupo, luego se declar\u00f3 culpable de ocultar sus intentos de brindar apoyo material a Ham\u00e1s.\n <\/p>\n \n Mientras los gobiernos han tratado de controlar tales transacciones, el ala militar de Ham\u00e1s, las Brigadas al-Qassam, anunci\u00f3 en abril que dejar\u00eda de recaudar fondos en bitcoins para proteger a sus donantes, inform\u00f3 Reuters.\n <\/p>\n \n Pero aparentemente Ham\u00e1s no ha detenido por completo esos esfuerzos. El martes, las autoridades israel\u00edes anunciaron la congelaci\u00f3n de cuentas adicionales de criptomonedas que el grupo supuestamente hab\u00eda utilizado para recaudar donaciones durante el conflicto de esta semana.\n <\/p>\n \n Y adem\u00e1s de bitcoin, las criptomonedas que las autoridades israel\u00edes han dicho que est\u00e1n vinculadas a Ham\u00e1s incluyen las criptomonedas Ether, XRP, Tether y otras, seg\u00fan una orden del gobierno israel\u00ed.\n <\/p>\n \n No est\u00e1 claro cu\u00e1nto dinero ha recibido Ham\u00e1s en criptomonedas, pero hay evidencia de que han acumulado cantidades significativas. Seg\u00fan Dmitry Machikhin, director ejecutivo del software de criptoan\u00e1lisis BitOK, las direcciones de criptomonedas vinculadas a Ham\u00e1s e incautadas por las autoridades israel\u00edes recibieron casi 41 millones de d\u00f3lares entre 2020 y 2023, como inform\u00f3 por primera vez el Wall Street Journal. Otros 94 millones de d\u00f3lares supuestamente estaban en manos de la Jihad Isl\u00e1mica Palestina, un socio militante de Hamas, seg\u00fan Elliptic, otra firma de an\u00e1lisis. La empresa se\u00f1al\u00f3, sin embargo, que no estaba claro qu\u00e9 parte de esos activos pertenec\u00edan directamente al grupo.\n <\/p>\n \n Ham\u00e1s y sus Brigadas al-Qassam se encuentran entre los \u201ciniciadores m\u00e1s exitosos de la recaudaci\u00f3n de fondos basada en criptomonedas hasta la fecha en t\u00e9rminos de cantidad recaudada\u201d, dijo a CNN Arda Akartuna, investigadora de Elliptic.\n <\/p>\n \n Akartuna se\u00f1al\u00f3 que el seguimiento de las criptomonedas vinculadas a las Brigadas al-Qassam se ha complicado por la dependencia del grupo de direcciones criptogr\u00e1ficas de \"un solo uso\" que se generan para cada donante individual y los intercambios de dinero il\u00edcitos que convierten de forma an\u00f3nima criptomonedas en efectivo sin registros.\n <\/p>\n \n \u201cLos delincuentes siempre buscar\u00e1n la siguiente mejor alternativa para continuar con sus actividades\u201d, dijo Akartuna, explicando c\u00f3mo surgen nuevas formas de recaudar fondos a medida que las acciones policiales cierran otras.\n <\/p>\n \n Un importante benefactor de Ham\u00e1s es Ir\u00e1n, que ha proporcionado hasta 100 millones de d\u00f3lares anuales a grupos terroristas palestinos, incluidos Ham\u00e1s y la Jihad Isl\u00e1mica Palestina, seg\u00fan un informe del Departamento de Estado de EE. UU. de 2021. Ese informe se\u00f1alaba que Ham\u00e1s ha recaudado fondos en otros pa\u00edses del Golfo \u00c1rabe. pa\u00edses y de sus propias organizaciones ben\u00e9ficas.\n <\/p>\n \n Las revelaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han esbozado la forma en que Ham\u00e1s ha recibido en ocasiones fondos iran\u00edes a trav\u00e9s de financistas con sede en Turqu\u00eda y el L\u00edbano. Por ejemplo, un operador financiero con sede en el L\u00edbano funcion\u00f3 como \u201cintermediario\u201d entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n y Ham\u00e1s y trabaj\u00f3 con el grupo liban\u00e9s Hezbol\u00e1 para garantizar que se transfirieran fondos, seg\u00fan un informe del Tesoro de 2019.\n <\/p>\n \n Por otra parte, el Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a nueve objetivos en 2018 por lo que el departamento describi\u00f3 como participaci\u00f3n en una red a trav\u00e9s de la cual Ir\u00e1n utiliz\u00f3 compa\u00f1\u00edas rusas para proporcionar petr\u00f3leo a Siria a cambio de que Siria enviara fondos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n que luego fue enviado a Ham\u00e1s y Hezbol\u00e1.\n <\/p>\n \n Ir\u00e1n ha utilizado diversas t\u00e1cticas para financiar a grupos terroristas, incluido Ham\u00e1s, como redes de empresas fantasma, transacciones enmascaradas por altos funcionarios y el uso de metales preciosos para evadir sanciones, seg\u00fan un aviso del Tesoro de Estados Unidos de 2018.\n <\/p>\n \n Teher\u00e1n ha elogiado la reciente incursi\u00f3n de Hamas en Israel y ha negado su participaci\u00f3n.\n <\/p>\n \n El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el martes que Ir\u00e1n \u201ces c\u00f3mplice en un sentido amplio porque ha proporcionado la mayor parte de la financiaci\u00f3n para el ala militar de Ham\u00e1s\u201d, as\u00ed como otros tipos de apoyo. Sullivan a\u00f1adi\u00f3 que actualmente ninguna informaci\u00f3n sugiere que Ir\u00e1n haya ayudado a planificar o dirigir el ataque.\n <\/p>\n \n Ham\u00e1s tambi\u00e9n recauda fondos a trav\u00e9s de impuestos informales y contrabando, seg\u00fan un informe del Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso de mayo.\n <\/p>\n \n CNN intent\u00f3 comunicarse con representantes de Ham\u00e1s para obtener una respuesta a las acusaciones, pero no recibi\u00f3 respuesta.\n <\/p>\n \n Los investigadores del gobierno no son los \u00fanicos que rastrean las finanzas de Ham\u00e1s.\n <\/p>\n \n El abogado Asher Perlin, que representa a la familia de Yitzchak Weinstock, un estadounidense de 19 a\u00f1os que fue asesinado por terroristas de Hamas en las afueras de Jerusal\u00e9n en 1993, tambi\u00e9n ha vigilado los activos del grupo.\n <\/p>\n \n La familia Weinstock obtuvo una sentencia legal de casi 80 millones de d\u00f3lares contra Ham\u00e1s en 2019, pero ten\u00eda pocas formas imaginables de cobrar esa suma.\n <\/p>\n \n Eso cambi\u00f3 en la opini\u00f3n de Perlin despu\u00e9s de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara lo que los funcionarios describieron en 2020 como una represi\u00f3n sin precedentes contra tres grupos que depend\u00edan de \u201clas criptomonedas y las redes sociales para llamar la atenci\u00f3n y recaudar fondos para sus campa\u00f1as terroristas\u201d. Entre ellos se encontraban las Brigadas al-Qassam de Ham\u00e1s.\n <\/p>\n \n Los investigadores pudieron confiscar 150 cuentas de criptomonedas \"que blanqueaban fondos hacia y desde\" cuentas de Ham\u00e1s, seg\u00fan un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.\n <\/p>\n \n Con la aprobaci\u00f3n del tribunal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tomaron subrepticiamente el control de los sitios web de recaudaci\u00f3n de fondos de Ham\u00e1s, y los donantes que pensaban que estaban contribuyendo a la organizaci\u00f3n terrorista en realidad estaban haciendo dep\u00f3sitos en carteras de bitcoins controladas por el gobierno de Estados Unidos.\n <\/p>\n \n En ese momento, los fiscales presentaron documentos solicitando a un juez que emitiera una orden de decomiso que les otorgara la propiedad legal de lo que hab\u00edan incautado.\n <\/p>\n \n Perlin vio el caso de decomiso pendiente del gobierno como una oportunidad para cobrar el dinero que se les deb\u00eda a sus clientes de la familia Weinstock.\n <\/p>\n \n Pero desde que present\u00f3 una demanda hace dos a\u00f1os, Perlin dijo que el caso se ha retrasado repetidamente ya que los abogados del gobierno han pedido al juez m\u00e1s tiempo para permitir que proceda una investigaci\u00f3n criminal relacionada.\n <\/p>\n \n En mayo, el juez se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n penal era por \u201cpresunto lavado de dinero\u201d para Ham\u00e1s y emiti\u00f3 una suspensi\u00f3n de seis meses en el proceso del caso de decomiso. Esa suspensi\u00f3n expirar\u00e1 el pr\u00f3ximo mes.\n <\/p>\n \n En una entrevista telef\u00f3nica desde Israel, Perlin expres\u00f3 su frustraci\u00f3n porque el Departamento de Justicia le ha indicado que se opondr\u00e1 a asignar cualquiera de los activos confiscados a sus clientes.\n <\/p>\n \n El Departamento de Justicia no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.\n <\/p>\n \n Perlin dijo que los Weinstock eran las \u00fanicas personas que \u00e9l conoce que est\u00e1n tratando de cobrar una sentencia contra Hamas.\n <\/p>\n \n \"No hay ninguna raz\u00f3n por la que no puedan hacer cumplir su sentencia contra esos activos\", dijo.\n <\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
\n cnn<\/span>
\n \u2014
\n <\/cite>\n<\/p>\n