El ejecutivo de Binance escapa de la custodia nigeriana mientras las autoridades presentan nuevos cargos fiscales

Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria escapó de la custodia, mientras que el gobierno nigeriano presentó nuevos cargos de evasión fiscal contra el intercambio global de criptomonedas.

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria anunció el lunes que se habían presentado cuatro nuevos cargos relacionados con la evasión fiscal ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, según múltiples informes de los medios locales.

Binance enfrenta cargos de presunto impago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta de las empresas, no presentación de declaraciones de impuestos y complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma, según los informes.

Además de la empresa, dos altos ejecutivos, el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan y el británico-keniano Nadeem Anjarwalla, fueron acusados ​​y puestos bajo custodia por las autoridades nigerianas.

Durante el fin de semana surgieron informes de que Anjarwalla escapó el viernes de la casa de huéspedes de Abuja donde estaba detenida la pareja.

"Se nos informó que Nadeem ya no está bajo custodia nigeriana. Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema", dijo un portavoz de Binance a CNBC.

El país está en conversaciones con Interpol para obtener una orden de arresto internacional para Anjarwalla, informó Reuters, citando al asesor de seguridad nacional de Nigeria. La Agencia de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNBC.

Las familias de los dos empleados se negaron a hacer comentarios en este momento, pero emitieron declaraciones el 20 de marzo, tras una audiencia en la que las autoridades nigerianas ampliaron su detención.

La esposa de Anjarwalla, Elahe Anjarwalla, dijo que estaba "completamente desconsolada" porque él no llegaría a casa a tiempo para celebrar el primer cumpleaños de su hijo.

"Nadeem no tiene autoridad para tomar decisiones de alto nivel en Binance y una vez más pido desde el fondo de mi corazón que las autoridades nigerianas le permitan a él y a Tigran regresar a casa mientras continúan sus conversaciones con Binance. También hago un llamado a la Los gobiernos británico y keniano deben hacer más para que Nadeem regrese a casa con nosotros", afirmó.

Yuki, la esposa de Gambaryan, dijo que no sabía qué decirles a sus dos hijos sobre la ausencia de su padre.

"Tigran es mundialmente reconocido por su trabajo en la aplicación de la ley y muchos de sus pares dirían que los continuos esfuerzos de Tigran son los que mantienen las criptomonedas seguras y limpias", dijo.

"Por favor, que vuelva a casa para continuar con este buen trabajo. Cuanto más tiempo pasan nuestros maridos lejos de nuestras familias, más difícil se vuelve para nosotras seguir con nuestra vida diaria".

Gambaryan y Anjarwalla fueron detenido en Nigeria el 26 de febrero, aunque ninguno de los dos fue acusado en ese momento de ningún delito. El gobierno de Abuja acusó a su empleador de causar estragos en la moneda local del país.

El La naira nigeriana es una de las monedas de peor rendimiento en el mundo y ha perdido casi el 70% de su valor frente al dólar estadounidense durante el año pasado. Los locales han acudido en masa a las criptomonedas en los últimos años para proteger sus ahorros de la caída de la moneda y de una creciente tasa de inflación que alcanzó casi el 30% hace dos meses.

Pero los problemas de Binance en Nigeria parecen tener menos que ver con una ofensiva contra las criptomonedas y más con un ataque a lo que Abuja considera un mal actor en el espacio.

Nigeria ha expresado dos preocupaciones principales con Binance: el hecho de que el gobierno no sabe a dónde va el dinero o cómo se mueve a través del intercambio, y que el intercambio supuestamente estaba facilitando la especulación sobre el precio del naira a través de su intercambio peer-to-peer. mercado.

El gobierno alegó que Binance estaba lavando dinero y que 26 mil millones de dólares en fondos imposibles de rastrear se habían movido a través del intercambio.

Las autoridades de Abuja también han sostenido que los comerciantes que utilizan esta plataforma P2P para intercambiar la moneda local por monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, como Tether, estaban en connivencia sobre el precio para maximizar el valor de cambio. Binance desde entonces cerró su plataforma de comercio entre pares en Nigeria.

Esta no es la primera vez que Abuja discrepa con Binance. En julio de 2023la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria emitió una circular advirtiendo a la gente contra hacer negocios con la bolsa, señalando que "cualquier inversor público que tratara con esta entidad" lo hacía con un "alto nivel de riesgo" que "puede resultar en una pérdida total de inversiones". ".

— Ruxandra Iordache de CNBC contribuyó a este informe.