Hombre se declara inocente de presunta conspiración para fraude de vino

Un hombre británico se declaró inocente el sábado en un tribunal de Nueva York en relación con un presunto fraude tipo Ponzi de 99 millones de dólares que involucró vino fino de alto precio e inversores engañados.

Stephen Burton, de 58 años, fue extraditado el viernes a Nueva York desde Marruecos, donde fue arrestado en 2022 después de utilizar un pasaporte zimbabuense falso para ingresar a ese país, dijo la oficina del fiscal estadounidense Breon Peace.

Burton fue procesado ante un tribunal federal de Brooklyn el sábado y se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Está detenido sin derecho a fianza en espera de su próxima audiencia judicial el 22 de enero.

"Todas estas son acusaciones y las defenderemos vigorosamente", dijo el abogado de Burton, John Wallenstein. "Vamos a esperar el descubrimiento y examinar la evidencia con mucho cuidado".

Los fiscales dijeron que Burton y otro británico, James Wellesley, de 56 años, dirigían una empresa llamada Bordeaux Cellars, que, según dijeron, negociaba préstamos entre inversores y coleccionistas de vino adinerados que estaban garantizados por sus colecciones de vinos. Solicitaron 99 millones de dólares en inversiones a residentes de Nueva York y otras áreas entre 2017 y 2019, diciéndoles que se beneficiarían de los intereses de los préstamos, dijeron las autoridades.

Pero los fiscales alegaron que la operación fue una estafa. Dijeron que los coleccionistas de vino adinerados no existían, que no se concedieron préstamos y que Bordeaux Cellars no tenía la custodia del vino que garantizaba los préstamos. En cambio, dijeron los funcionarios, Burton y Wellesley utilizaron dinero de préstamos otorgados por inversionistas para ellos mismos y para realizar pagos fraudulentos de intereses a otros inversionistas.

"Con la exitosa extradición de Burton al Distrito Este de Nueva York, ahora probará la justicia por el plan de vinos finos alegado en la acusación", dijo Peace en un comunicado. "Esta acusación envía un mensaje a todos los perpetradores de fraude global de que se puede huir de las autoridades, pero no para siempre".

Wellesley se encuentra en el Reino Unido enfrentando un proceso de extradición, dijeron funcionarios. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado que pueda responder a las acusaciones.