Los problemas económicos de Giuliani fueron el foco de la investigación en Ucrania, según revelan registros

Antes de que se ordenara a Rudolph W. Giuliani pagar 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia a los que difamó, y antes de que debiera a sus propios abogados varios millones de dólares más, los fiscales federales estaban examinando si había realizado negocios dudosos en Ucrania para apuntalar su menguante fortuna. según registros judiciales revelados el martes por la noche.

Los documentos levantaron el velo sobre una investigación criminal que los fiscales federales pasaron tres años realizando sobre los negocios de Giuliani, el exalcalde de Nueva York que se había reinventado como el abogado personal y perro de ataque de Donald J. Trump.

La investigación, que no resultó en cargos contra Giuliani, se centró en si presionó ilegalmente a la administración Trump en 2019 en nombre de funcionarios ucranianos. Esos mismos ucranianos ayudaron a Giuliani a buscar información sobre Joseph R. Biden Jr., quien entonces estaba en camino de convertirse en el candidato presidencial demócrata y que finalmente derrotaría a Trump en 2020.

Los fiscales habían reunido pruebas suficientes para persuadir a un juez en abril de 2021 para que autorizara la incautación de los teléfonos y computadoras de Giuliani, un paso extraordinario contra cualquier abogado, y mucho menos contra uno que hubiera representado a un presidente en ejercicio. Y por un tiempo, pareció como si los fiscales, que trabajaban en la misma oficina del fiscal federal de Manhattan que Giuliani había presidido décadas antes, pudieran tratar de acusarlo.

Pero cuando no pudieron encontrar una prueba irrefutable en los registros electrónicos de Giuliani, los fiscales notificaron al juez que supervisaba el asunto que habían puesto fin a la investigación de larga duración.

Un portavoz de Giuliani no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la noche.

El juez J. Paul Oetken ordenó recientemente a los fiscales que entregaran los materiales de la orden de registro en respuesta a una solicitud del New York Times. Giuliani aceptó la solicitud del periódico, al igual que el gobierno, con ciertas redacciones para proteger los intereses de privacidad.

Si bien gran parte de la evidencia que sustentaba la orden de registro ya había salido a la luz en los medios y durante el primer proceso de juicio político de Trump a fines de 2019, Los materiales de la orden de registro representan el catálogo más completo del gobierno hasta el momento sobre los vínculos del Sr. Giuliani con Ucrania.

Y por primera vez, los registros vincularon explícitamente los recientes problemas financieros de Giuliani con sus negocios en Ucrania, sugiriendo que no solo quería la ayuda de los funcionarios ucranianos para atacar a Biden, sino también su dinero.

Aunque los problemas económicos del Sr. Giuliani no han sido un secreto, los registros ofrecen una instantánea no reportada previamente de su condición financiera y muestran que esos problemas sustentaban la investigación federal sobre el ex alcalde.

En mayo de 2018, cuando Giuliani dejaba su bufete de abogados para trabajar para Trump, tenía aproximadamente 1,2 millones de dólares en efectivo y unos 40.000 dólares en deudas de tarjetas de crédito, según los registros de la orden de registro. A principios de 2019, justo cuando estaba estableciendo vínculos con los funcionarios ucranianos, tenía aproximadamente 400.000 dólares en efectivo y hasta 110.000 dólares en deudas de tarjetas de crédito.

Un mes después, según los registros de la orden de registro, “los saldos de sus cuentas se habían reducido a aproximadamente 288.000 dólares”, una disminución que coincidió con un costoso divorcio de su tercera esposa, Judith Nathan.

Aunque la investigación del fiscal federal de Manhattan alguna vez pareció plantear el mayor peligro legal para Giuliani (y su cierre representó una victoria significativa para él), el indulto duró poco.

Este año en Georgia, Giuliani fue acusado de un amplio caso de extorsión en relación con su esfuerzo por mantener a Trump en el cargo después de las elecciones de 2020. En Nueva York, su propio abogado lo demandó por no pagar las facturas legales de una amplia gama de trabajos, que van desde la investigación sobre sus vínculos con Ucrania hasta el amplio litigio derivado de la lucha electoral de 2020. Y la semana pasada en Washington, un jurado federal le ordenó pagar 148 millones de dólares a los dos trabajadores electorales de Georgia a quienes difamó al difundir afirmaciones infundadas de que intentaron robarle votos a Trump. Lo más probable es que ese golpe le lleve a declararse en quiebra.

En conjunto, la cascada de problemas legales ha marcado un notable cambio de suerte para Giuliani, alguna vez conocido como “alcalde de Estados Unidos” después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Hace apenas unos años, valía millones, gracias a lucrativos contratos y asociaciones con bufetes de abogados que obtuvo después de dejar el Ayuntamiento. A los 79 años, Giuliani ahora enfrenta la ruina financiera y, potencialmente, años de prisión.

La investigación federal sobre Giuliani culminó con la incautación por parte del FBI de dispositivos electrónicos de su apartamento y oficina en Manhattan. La incautación marcó una escalada dramática de una investigación que surgió de un caso penal contra dos hombres nacidos en la Unión Soviética que ayudaron a Giuliani a presionar a los funcionarios ucranianos para que investigaran a los rivales de Trump, incluidos Biden y su hijo, Hunter, que había servido en en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana.

Uno de los hombres nacidos en la Unión Soviética, Lev Parnas, se volvió contra Giuliani y ofreció pruebas en su contra. Fue declarado culpable en octubre de 2021 y sentenciado a 20 meses de prisión, mientras que el otro hombre, Igor Fruman, se declaró culpable y recibió una sentencia de un año.

Un foco principal de la investigación sobre Giuliani fue su papel al presionar a la administración Trump para que destituyera a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie L. Yovanovitch. Algunos de los mismos funcionarios ucranianos a quienes Giuliani quería implicar a los Biden, incluido un fiscal de alto rango, Yuri Lutsenko – se habían enfrentado a la Sra. Yovanovitch por su condena de la corrupción política y querían que se fuera.

Trump finalmente la retiró en mayo de 2019, una medida que fue analizada durante su primer juicio político, pero tomó tiempo y varios comienzos en falso.

En mayo de 2019, Giuliani le envió un mensaje de texto a Parnas, aparentemente en un tono sarcástico: "Vaya, soy tan poderoso que puedo intimidar a todo el gobierno ucraniano", y agregó: "Por favor, no le digas a nadie que no puedo atrapar a los corruptos". La embajadora fue despedida o yo lo hice tres veces y ella sigue ahí”.

Los materiales de la orden de registro subrayan cuán exhaustivamente examinaron los fiscales de Manhattan si Giuliani había llegado a un quid pro quo con Lutsenko: presionar para la destitución de Yovanovitch a cambio de información sobre la familia Biden que beneficiaría a Trump.

La declaración jurada que un agente del FBI presentó al juez Oetken en apoyo de la orden de registro detallaba la serie de pruebas que vinculaban al Sr. Giuliani con el Sr. Lutsenko, cuyo nombre fue redactado en gran medida.

En particular, según la declaración jurada, las autoridades examinaron la búsqueda del Sr. Giuliani de un Contacto de 200.000 dólares con el Sr. Lutsenko retener la firma del Sr. Giuliani para ayudar a recuperar fondos que se cree que fueron robados de las arcas del gobierno ucraniano.

Y con las finanzas de Giuliani empeorando, él “tenía un interés financiero en recibir tal acuerdo de anticipo” de Lutsenko, decía la declaración jurada.

Parnas, según la declaración jurada, también había declarado que Lutsenko solo implicaría a los Biden si el embajador iba a ser destituido. Lutsenko quería que ella se fuera por “sus propias razones profesionales”, según Parnas, según la declaración jurada.

"Parece que Giuliani tomó medidas para provocar el despido del embajador para demostrarle" al Sr. Lutsenko "lo que podía lograr para, entre otras cosas, asegurar la representación legal", según la declaración jurada.

Es contrario a la ley federal tratar de influir en el gobierno de los EE. UU. en nombre de un funcionario extranjero sin registrarse como agente extranjero.

Sin embargo, Giuliani argumentó que estaba actuando como abogado de Trump, no como cabildero de funcionarios ucranianos. Quería que Yovanovitch se fuera, afirmó, porque creía que ella era desleal a Trump y hostil a su intento de descubrir información sobre Biden.

Ante esta defensa, los fiscales de Manhattan decidieron cerrar la investigación.

En una carta dirigida al juez Oetken el año pasado, los fiscales escribieron que “según la información de que dispone actualmente el gobierno, no se presentarán cargos penales”.

Kenneth P. Vogel contribuyó con informes.