Dos hombres estafaron a inversores en vino por 99 millones de dólares en un esquema Ponzi, dice Estados Unidos

En un elaborado esquema Ponzi que duró casi dos años, dos británicos persuadieron a inversores para que concedieran casi 100 millones de dólares en préstamos a ricos coleccionistas de vino, según fiscales federales.

Pero esos coleccionistas nunca existieron, dijeron los fiscales, y tampoco las grandes reservas de valioso vino que los hombres prometieron garantizarían los préstamos.

Stephen Burton, uno de los hombres que, según los fiscales, dirigió el plan, se declaró inocente el sábado de los cargos de fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero en un tribunal federal de Brooklyn. Burton, de 58 años, había sido extraditado a Estados Unidos desde Marruecos, donde fue arrestado el año pasado después de que lo sorprendieran tratando de ingresar al país con un pasaporte zimbabuense falso, según los fiscales.

James Wellesley, de 56 años, está acusado de conspirar con Burton. Fue arrestado el año pasado y continúa en proceso de extradición en Gran Bretaña, dijeron los fiscales. Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión cada uno.

John S. Wallenstein, el abogado de Burton, dijo el sábado que Burton negó los cargos. El sábado no se pudo localizar a un abogado del Sr. Wellesley para hacer comentarios.

Burton y Wellesley eran el director ejecutivo y director financiero de una empresa llamada Bordeaux Cellars, según la acusación, que se presentó en febrero de 2022. Aproximadamente desde junio de 2017 hasta febrero de 2019, según la acusación, se acercaron a inversores en Estados Unidos y otros países, algunos de los cuales eran residentes de Nueva York, alegando que su empresa negociaba préstamos a coleccionistas de vino de alto patrimonio.

Los hombres, que utilizaron varios alias, dijeron a los inversores que los préstamos estarían respaldados por un vasto inventario de vino almacenado por Bordeaux Cellars que incluía botellas por valor de miles de dólares de Domaine de la Romanée-Conti en Borgoña y Château Lafleur en Burdeos, y que los Los inversores recibirían pagos regulares de intereses de los recolectores de vino, según una denuncia penal presentada en 2020.

Pero Bordeaux Cellars poseía miles de botellas de vino menos de las prometidas, dice la acusación, y los ejecutivos utilizaron el dinero de los prestamistas para pagar intereses a otros inversores y llenar sus propios bolsillos.

El plan colapsó en febrero de 2019, cuando Burton y Wellesley dejaron de pagar intereses a los inversores, según la acusación.

Burton “ahora probará la justicia por el plan de vinos finos alegado en la acusación”, dijo el sábado Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, en un comunicado. "Esta acusación envía un mensaje a todos los perpetradores de fraude global de que se puede huir de las autoridades, pero no para siempre".